استدعاء للجلسة العامة العادية
والجلسة العامة الخارقة للعادة
القنوات
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 5 000 000 دينار
المقر الاجتماعي : 40 شارع شارل نيكول المنزه الرابع 1004 تونس
إن السادة المساهمين في شركة القنوات مدعوون للحضور في الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة المقرر عقدهما يوم الخميس 15 ماي 2008 على الساعة الحادية عشرة والساعة الثانية عشر صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب40 شارع شارل نيكول المنزه الرابع، وذلك للنظر في المسائل المدرجة بجدول الأعمال الآتي : أ - الجلسة العامة العادية :
تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2007.
تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن نشاط الشركة لسنة 2007 وتقريره الخاص حول العمليات التي ينطبق عليها الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
المصادقة على تلك التقارير وعلى القوائم المالية لسنة 2007.
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
توظيف نتائج سنة 2007.
تحديد بدائل الحضور.
تجديد مهام مراقب الحسابات.
ب الجلسة العامة الخارقة للعادة :
تطبيق ما جاء به الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.