استدعاء للجلستين العامة العادية — والخارقة للعادة

استدعاء | للجلستين | العامة | العادية

والخارقة للعادة

الشركة السياحية الشاطئ الذهبي

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 6.150.000 دينار

المقر الاجتماعي : 19، نهج 7114 2092 المنار 3 تونس

إن السادة المساهمين في الشركة السياحية الشاطئ الذهبي مدعوون لحضور الجلستين العامتين العادية والخارقة للعادة اللاتي ستنعقدان على التوالي يوم الجمعة 30 ماي 2008 على الساعة العاشرة صباحا والحادية عشرة صباحا بنزل الشاطئ الذهبي بالمنطقة السياحية دخيلة المنستير وذلك للتداول في جدولي الأعمال التاليين :

I الجلسة العامة العادية :

1 الاطلاع والمصادقة على تقرير التصرف لمجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2007.

2 قراءة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات.

3 الاطلاع والمصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2007.

4 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5 تخصيص النتائج.

6 تحديد مكافآت الحضور.

7 تجديد وكالة أعضاء مجلس الإدارة.

8 تجديد وكالة مراقب الحسابات.

II الجلسة العامة الخارقة للعادة :

1 استمرارية نشاط الشركة وتطبيق الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.

2 إعادة تقييم حر لممتلكات الشركة.

عن مجلس الإدارة