Société Hôtelière Golden Beach « SHGB » SA
SA au capital de : 6.150.000 dinars
Siège social : 19, rue 7114 - 2092 - El Manar III - Tunis
Messieurs les actionnaires de la Société Hôtelière Golden Beach «SHGB» sont convoqués en assemblée générale ordinaire et en assemblée générale extraordinaire qui se tiendront respectivement le vendredi 30 mai 2008 à 10h et 11h, à l'hôtel Golden Beach sis à la zone touristique Dkhila - Monastir, à l'effet de statuer sur les ordres du jour suivants :
1- L'assemblée générale ordinaire:
1- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice clos au 31/12/2007.
2- Lecture des rapports généraux et spéciaux du commissaire aux comptes.
3- Lecture et approbation des états financiers de l'exercice clos au 31/12/2007.
4- Quitus aux membres du conseil d'administration.
5- Affectation du résultat.
6- Fixation des jetons de présence.
7- Renouvellement du mandat des administrateurs.
8- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
II- L'assemblée générale extraordinaire :
1- Continuité d'exploitation de la société et application de l'article 388 du code des sociétés commerciales.
2- Réévaluation libre du patrimoine immobilier.
Le conseil d'administration