استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة شركة المعامل الآلية الصناعية
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 3.500.000 دينار
المقر الاجتماعي : طريق المطار كلم 4 المنطقة الصناعية وادي الشعبوني 3071 صفاقس
مسجلة بالسجل التجاري بصفاقس تحت عدد B111551996
المعرف الجبائي : 011546R
مساهمو شركة المعامل الآلية الصناعية مدعوون للحضور بالجلسة العامة الخارقة
للعادة التي ستنعقد يوم الثلاثاء 27 ماي 2008 على الساعة منتصف النهار (12H00) بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1. قراءة تقرير مجلس الإدارة حول الترفيع في رأس مال الشركة.
2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول الترفيع في رأس مال الشركة.
3. الترفيع في رأس مال الشركة من 3 500 000 دينار إلى 3 700 000 دينار طبقا لمقتضيات مجلة تشجيع الاستثمارات. 4. تنقيح الفصل السابع من العقد التأسيسي.
5. مسائل مختلفة.
6. منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي تقرير مجلس الإدارة حول الترفيع في رأس مال الشركة، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة وقائمة المساهمين.
ويقع قبول المساهمين في الجلسة بمجرد إثبات هويتهم، ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل.
الرئيس المدير العام