استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة ألماس

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة ألماس

ش.خ.إ

الطريق الرئيسية رقم 1 كلم 12 الزهراء تعريف جبائي : 005381A/P/M/000 إن السادة المساهمين في شركة ألماس ش.خ.إ مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 22 ماي 2008 على الساعة الخامسة مساء بمقر الشركة الكائن بالزهراء الطريق الرئيسية رقم 1 كلم 12 وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

تلاوة التقارير السنوية للتصرف لسنة 2007 للشركة ولمجمع ألماس.

تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للشركة ولمجمع ألماس.

المصادقة على القوائم المالية لسنة 2007 للشركة والقوائم المالية المجمعة لمجمع ألماس.

المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصلين (200) و (475) م.ش.ت.

تخصيص النتائج.

بدل الحضور.

المصادقة على تعيين أعضاء بمجلس الإدارة.

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

مشروع القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات على ذمة المساهمين بالعنوان المذكور أعلاه.

مجلس الإدارة