Convocation de l'assemblée générale ordinaire de la société ALMES S.A

GP 1 Km 12 Ezzahra

Matricule fiscale : 005381/A/P/M/000

Messieurs les actionnaires de la
société ALMES S.A. sont priés de
bien vouloir assister à la réunion de
l'Assemblée générale ordinaire
annuelle qui se tiendra le 22 mai
2008, à 17 H au siège social de la
société sis au GP 1 Km12 Ezzahra, à
l'effet de délibérer sur l'ordre du jour
suivant :

-Lecture des rapports annuels de
gestion de la société et du groupe
Almes pour l'exercice 2007.

-Lecture des rapports du commissaire
aux comptes de la société et du
groupe Almes.

-Approbation des états financiers de
l'exercice arrêtés au 31 décembre
2007, de la société et les états
financiers consolidés du groupe
Almes.

-Affectation de résultats.

-Approbation des conventions
relevant de l'application des articles
(200) et (475) du code des sociétés
commerciales.

• Jetons de présence.

• Ratification de la cooptation de

membres de conseil.

-Quitus aux administrateurs.

SOCIÉTÉ TUNISIENNE de contrôle Veritas

Société anonyme au capital de 1.200.000D

Siège social : Les Berges du Lac - Angle Rue lac Malaren Et Rue Lac Ghar El Melh B.P. 728 - 1080 Tunis

RC : Tunis n° 134651996

MF : N° 012717X

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire pour le 20 mai 2008, à 11 heures, au siège social de notre Société sis à Tunis - Les Berges du Lac - Angle Rue Lac Malaren et Rue Lac Ghar El Melh - BP 728 - 1080 - Tunis Cedex, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Les projets de résolutions ainsi que les rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sont à la disposition des actionnaires à l'adresse susmentionnée.