استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة أونيباك ش. خ. إ
تعريف جبائي : 026832X/A/M/000 إن السادة المساهمين في شركة أونيباك ش. خ. إ مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 22 ماي 2008 على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال بمقر شركة بولينا الكائن بالزهراء الطريق الرئيسية رقم 1 كلم 12 وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
تلاوة التقارير السنوية للتصرف لسنة 2007 للشركة ولمجمع أونيباك،
تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للشركة ولمجمع أونيباك،
المصادقة على القوائم المالية لسنة 2007 للشركة والقوائم المالية المجمعة لمجمع أونيباك،
المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصلين (200) و(475) م. ش. ت،
تخصيص النتائج،
بدل الحضور،
المصادقة على تعيين أعضاء بمجلس الإدارة،
تجديد مهام مراقب الحسابات،
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
مشروع القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات على ذمة المساهمين بالعنوان المذكور أعلاه.
مجلس الإدارة