Matricule fiscal: 026832X/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la société UNIPACK S.A. sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra le 22 mai 2008, à 14H30 au siège social de la société Poulina sis au GP1 Km 12 Ezzahra, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture des rapports annuels de gestion de la société et du groupe UNIPACK pour l'exercice 2007.
- Lecture des rapports des commissaires aux comptes de la société et du groupe UNIPACK.
- Approbation des états financiers de l'exercice arrêtés au 31 décembre 2007, de la société et les états financiers consolidés du groupe UNIPACK.
- Affectation de résultats.
- Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
- Jetons de présence.
- Ratification de la cooptation de membres de conseil.
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
- Quitus aux administrateurs.
Les projets de résolutions ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et du commissaire aux comptes sont à la disposition des actionnaires à l'adresse susmentionnée.
Le Conseil d'Administration