استدعاء للجلسة العامة العادية — والجلسة العامة الخارقة للعادة

استدعاء للجلسة العامة العادية

والجلسة العامة الخارقة للعادة

الشركة العقارية وللمساهمات

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 3.000.000 دينار

السجل التجاري عدد B133221996

المقر الاجتماعي

14، نهج مصمودة ميتوال فيل تونس 1082

إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة العقارية وللمساهمات مدعوون لحضور

الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 19 ماي 2008 على الساعة العاشرة والجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد نفس اليوم على الساعة الحادية عشرة صباحا بدار المؤسسة الشارع الرئيسي 1053 ضفاف البحيرة تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

الجلسة العامة العادية :

1 قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المحاسبية 2007 وتقديم القوائم المالية المعنية.

2 قراءة تقريري مراقبي الحسابات عن تصرف سنة 2007.

3 المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والحسابات لسنة 2007.

4 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن التصرف لسنة 2007.

5 تبويب مرابيح سنة 2007.

6 تجديد نيابة عضو بمجلس الإدارة.

7 تحديد منحة الحضور لمجلس الإدارة ومنحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي عن السنة المحاسبية 2007.

8 المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المجمعة لغاية 31 ديسمبر 2007.

9 تجديد الموافقة المتعلقة بتطبيق الفصل 19 من القانون عدد 117 لسنة 1994 كما تم تنقيحه بالفصل 7 من القانون عدد 92 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999. الجلسة العامة الخارقة للعادة :

1 قراءة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة الخارقة للعادة للترفيع في رأس المال بإدماج قسط من الاحتياطي وتوزيع أسهم مجانية. 2 تحيين العقد التأسيسي للشركة بتحوير الفصل السادس من القانون الأساسي.

مجلس الإدارة