Société Immobilière et de Participations
Société anonyme au capital de 3.000.000 Dinars
R.C. n° B 133221996
Siège social : 14 Rue Masmouda - Mutuelle Ville - 1082 Tunis
Messieurs les Actionnaires de la Société Immobilière et de Participations "SIMPAR" sont priés d'assister à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le lundi 19 mai 2008, à 10 heures et l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le même jour à 11 heures à la Maison de l'Entreprise, Avenue Principale - 1053 - Les Berges du Lac - Tunis, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire :
1- Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2007 et présentation des comptes du dit exercice.
2- Lecture des rapports des Commissaires aux comptes sur les opérations de l'exercice 2007.
3- Approbation s'il y a lieu du rapport du conseil d'administration et des états financiers relatifs à l'exercice 2007.
4- Quitus aux administrateurs pour la gestion 2007.
5- Affectation des bénéfices de l'exercice 2007.
6- Renouvellement du mandat d'un administrateur.
7- Fixation de l'enveloppe des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration et la rémunération des membres du comité permanent d'audit au titre de l'exercice 2007.
8- Approbation s'il y a lieu du rapport d'activité et des états financiers consolidés au 31 décembre 2007.
9- Renouvellement de l'autorisation accordée dans le cadre de l'article 19 de la loi 94-117 tel que modifié par l'article 7 de la loi 99-92 du 17 août 1999.
Ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire :
1- Lecture du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale extraordinaire relatif à l'augmentation du capital social par incorporation de réserves et la distribution d'actions gratuites.
2- Mise à jour des statuts par la modification de l'article 6.
Le conseil d'administration