استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية وغير العادية للمساهمين — الشركة الحديثة للخزف

استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية وغير العادية للمساهمين

الشركة الحديثة للخزف

"سوموسار"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 21.000.000 دينار

المقر الاجتماعي

منزل الحياة زرمدين المنستير

م. ج : 039247/D/A/M/000

أتشرف بدعوتكم للحضور بالجلسة العامة العادية وغير العادية لشركتنا واللتان ستنعقدان يوم الجمعة 30 ماي 2008 ابتداءا من الساعة الثالثة مساءا بمقر دار المؤسسة بضفاف البحيرة وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

I الجلسة العامة العادية :

1 قراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المحاسبية 2007.

2 المصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2007 بعد قراءة التقرير العام والخاص لمراقبي الحسابات.

3 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

4 تخصيص نتائج السنة المالية 2007. 5 المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

6 مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة. 7 تعيين عضو مجلس الإدارة جديد.

8 تجديد/ تعيين مراقبي الحسابات.

9 مسائل مختلفة.

10 منح النفوذ للقيام بإجراءات.

II الجلسة العامة غير العادية :

1 الترفيع في رأس المال بإدماج الاحتياطات.

2 تنقيح الفصل 6 من القانون الأساسي. 3 منح النفوذ للقيام بإجراءات.

كل الوثائق القانونية موجودة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة.

مجلس الإدارة