Société Moderne de Céramique
« SOMOCER »
SA au capital de 21.000.000 dinars
Siège social : Menzel Hayet
Zeramdine Monastir -Tunisie
RC : B11706 1996
M.F : 039247D/A/M/000
J'ai l'honneur de vous inviter aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire qui se tiendront le vendredi 30 mai 2008 à partir de 15h à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises, les Berges du Lac, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
I- Assemblée générale ordinaire :
1) Approbation de la gestion de l'exercice 2007 après lecture du rapport du conseil d'administration.
2) Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31/12/2007 après lecture des rapports des co-commissaires aux comptes.
3) Quitus aux administrateurs.
4) Affectation des résultats,
5) Approbation des conventions réglementées.
6) Fixation du montant des jetons de présence des membres du conseil d'administration.
7) Nomination d'un nouvel administrateur,
8) Renouvellement/nomination des co-commissaires aux comptes.
9) Questions diverses.
10) Pouvoir pour formalités.
II/ Assemblée générale extraordinaire :
1) Augmentation du capital par voie d'incorporation des réserves.
2) Modification de l'article 06 des statuts.
3) Pouvoirs à donner.
Les documents relatifs aux dites Assemblées sont mis, dans les temps réglementaires, à la disposition des actionnaires au siège de la société SOMOCER.
Le conseil d'administration