إستدعاء

إستدعاء

للجلسة العامة العادية السنوية

والجلسة العامة الخارقة للعادة

بارنان

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 12.000.000 دينار

مقرها الاجتماعي

91 شارع قرطاج تونس

أن المساهمين في شركة بارنان مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية السنوية والجلسة الخارقة للعادة اللتان ستنعقدان يوم السبت 24 ماي 2008 بمطعم دار زروق بسيدي أبو سعيد تباعا على الساعة العاشرة والساعة الحادية عشرة صباحا، وذلك لغرض المداولة حول جدولي الأعمال التاليين :

بالنسبة للجلسة العامة السنوية :

تلاوة تقرير مجلس الإدارة الخاص بسنة 2007.

تلاوة تقارير مراقب الحسابات الخاص بنفس السنة والعمليات المنصوص عليها ضمن الفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

النظر والموافقة على القوائم المالية الخاصة بسنة 2007.

إسناد المرابيح لسنة 2007.

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

الموافقة على تعيين عضو بمجلس الإدارة. انتهاء مدة التسمية وتعيين مراقب حسابات. النظر والموافقة على عقد خدمات إعلامية وذلك طبقا للفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.

تحديد مبلغ منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2008.

تحديد مبلغ منحة اللجنة القارة للمراقبة الخاصة بسنة 2008.

بالنسبة للجلسة العامة الخارقة للعادة :

تنقيح الفصل 19 من القانون الأساسي للشركة.

الوثائق الخاصة بهذين الجلستين العامة والخارقة للعادة ستكون على ذمة المساهمين طوال المدة القانونية وذلك بمقر الشركة الكائن بالسيجومي كلم 5,5 طريق المرناقية. عن مجلس الإدارة