Parc d'Engins Industriels et Agricoles
PARENIN
Société anonyme
Au capital de 12.000,000 dinars
Siège social : 91, avenue de Carthage Tunis
Messieurs les actionnaires de la Société PARENIN sont invités à assister aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire qui se tiendront le samedi 24 mai 2008 respectivement à 10h00 et 11h00, au restaurant Dar Zarrouk à Sidi Bou Said, à l'effet de délibérer sur les deux ordres du jour suivant :
L'assemblée générale ordinaire :
- Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2007.
- Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes dudit exercice et sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
- Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2007.
- Affectation des résultats de l'exercice 2007.
- Quitus aux administrateurs pour la gestion 2007.
- Ratification de cooptation d'un administrateur.
- Expiration de mandats et nomination de commissaire aux comptes.
- Fixation du montant des jetons de présence pour l'exercice 2008.
- Fixation de la rémunération du comité permanent d'audit pour l'exercice 2008.
- Ratification d'une convention de prestations informatiques conformément à l'article 475 du code des sociétés commerciales.
L'assemblée générale extraordinaire :
- Modification de l'article 19 des statuts.
Les documents afférents à ces assemblées générales sont à la disposition des actionnaires pendant la durée légale et ce, au siège de la société sis à Séjoumi km 5,5 - route de la Mornaguia.
P/Le conseil d'administration