استدعاء للجلسة العامة العادية — بنك الأمان

استدعاء للجلسة العامة العادية

بنك الأمان

شركة خفية الاسم

مقرها الاجتماعي : شارع محمد الخامس تونس

رأس مالها : 85.000.000 دينارا

السجل التجاري عدد 176041996 ب إن السادة المساهمين في بنك الأمان مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 17 جوان 2008 على الساعة الرابعة بعد الزوال بالمقر الاجتماعي للبنك الكائن بشارع محمد الخامس تونس وذلك للنظر والتداول في جدول الأعمال التالي : 1 تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2007.

2 تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2007.

3 المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى الاتفاقيات المبرمة تطبيقا للفصل 200 من مجلة الشركات التجارية وعلى القوائم المالية الخاصة بالبنك وذلك بالنسبة للسنة المالية 2007.

4 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5 تخصيص النتائج للسنة المالية 2007. 6 المصادقة على القوائم المالية المجمعة إلى غاية 31 ديسمبر 2007.

7 تحديد مبلغ مكافأة الحضور.

8 تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة وتعيين أعضاء.

9 إصدار قروض.

10 الترخيص للشركة لشراء أسهمها وذلك طبقا لأحكام الفصل 19 للقانون عدد 117 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994.

11 مسائل مختلفة.

وطبقا لأحكام القانون الأساسي للشركة تتكون الجلسة من المساهمون المالكين لعشرة أسهم فما فوق، أما المساهمين المالكون لدون العشرة أسهم فيمكنهم التجمع فيما بينهم لتكوين هذا العدد ولهم أن ينوبوا أحدا منهم. يمكن للسادة المساهمين إعطاء إنابة بموجب توكيل يقع إيداعه بمقر البنك وذلك في أجل أقصاه 12 جوان 2008.

الوثائق المتعلقة بالجلسة وضعت على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي لبنك الأمان وذلك في الآجال القانونية.

عن رئيس مجلس الإدارة

نائب الرئيس

أحمد القرم