Convocation à l'assemblée générale ordinaire

Amen-Bank
Société anonyme au capital de 85.000.000 dinars
Siège social : Avenue Mohamed V - Tunis
R.C. n° B176041996

Messieurs les actionnaires d'Amen-Bank sont invités à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le mardi 17 juin 2008 à 16h au siège social d'Amen Bank, avenue Mohamed V - Tunis, et ce, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- lecture du rapport du conseil d'administration sur l'exercice 2007,
2- lecture des rapports des commissaires aux comptes sur l'exercice 2007,
3- approbation du rapport du conseil d'administration, des conventions régies par les dispositions de l'article 200 du code des sociétés commerciales et des états financiers individuels de la banque pour l'exercice 2007,
4- quitus aux administrateurs,
5- affectation du résultat de l'exercice 2007,
6- approbation des états financiers consolidés pour l'exercice 2007,
7- fixation du montant des jetons de présence,
8- échéance de mandats d'administrateurs et nomination d'administrateurs,
9- émission d'emprunts,
10- autorisation à la société pour racheter ses propres actions conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi 117-94 du 14 novembre 1994,
11- questions diverses.

Conformément aux statuts de la société, l'assemblée générale se compose de tous les actionnaires détenant dix (10) actions ou plus, toutefois les propriétaires de moins de dix (10) actions peuvent se réunir entre eux pour former ce nombre et se faire représenter par l'un d'eux.

Messieurs les actionnaires peuvent se faire représenter au moyen d'un

pouvoir à déposer au siège social de la banque, et ce, au plus tard le 12 juin 2008.

Tous les documents afférents à cette assemblée sont mis, dans les délais réglementaires, à la disposition des actionnaires au siège social d'Amen Bank.

Pour le président du conseil d'administration

Le Vice Président

Ahmed El Karm