استدعاء الجلسة العامة العادية — المجموعة التونسية للاستثمار المالي

استدعاء الجلسة العامة العادية

المجموعة التونسية للاستثمار المالي

رأس المال الاجتماعي : 1.250.000 دينار المقر الاجتماعي

عمارة اريس ضفاف البحيرة 1053 تونس

السجل التجاري : B8441995

الترقيم الجبائي : 539163H/A/M/000 إن السادة المساهمين في شركة " TUNINVEST FINANCE GROUP" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 9 جوان 2008 على الساعة التاسعة صباحا بمقر الشركة الكائن بعمارة اريس ضفاف البحيرة 1053 تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : 1) تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2007.

2) تلاوة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2007.

3) المصادقة على القوائم المالية للشركة الأم لسنة 2007 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

4) المصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2007.

5) تخصيص نتيجة السنة.

6) | المصادقة | على | العمليات | الخاصة

المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية.

7) تحديد منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

8) تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

9) مسائل مختلفة.

مجلس الإدارة