الجلسة العامة العادية

الجلسة العامة العادية

سيكاف ضمان

شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لأحكام القانون عدد 832001 الصادر في 24 جويلية 2001

المقر الاجتماعي : 25 شارع دكتور كلمات حي المهرجان 1082 تونس

السجل التجاري : B171721998

المعرف الجبائي : 632956L/N/M/000 إن السادة المساهمين في سيكاف ضمان شركة استثمار ذات رأس مال متغير مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية يوم الجمعة 30 ماي 2008 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة في 25 شارع دكتور كلمات حي المهرجان 1082 تونس

بالسنة المالية 2007. | عن مجلس الإدارة | وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

3 | المصادقة على البيانات المالية للسنة | الرئيس | 1 | النظر في تقرير مجلس الإدارة حول

المذكورة. | 2008T02782SANB3 | نشاط الشركة خلال سنة 2007.

2 تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2007.

3 المصادقة على موازنة سنة 2007.

4 تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5 تعيين عضو مجلس الإدارة.

6 توزيع الأرباح.

رئيس مجلس الإدارة