استدعاء للجلسة العامة العادية لسنة 2007 والجلسة العامة الخارقة للعادة ليوم الأربعاء 18 جوان 2008
للشركة | التونسية | لأسواق | الجملة
"سوتيماق"
شركة خفية الاسم
مقرها الاجتماعي : طريق نعسان بئر القصعة
المعرف الجبائي : 012748/E/P/M/000 إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية لأسواق الجملة مدعوون لحضور الجلستين العامتين العادية والخارقة للعادة وذلك يوم الأربعاء 18 جوان 2008 بالتوالي على الساعة العاشرة والحادية عشرة صباحا بنزل أبو نواس تونس للمداولة في جداول الأعمال التالية :
الجلسة العامة العادية :
1) النظر في تقرير مجلس الإدارة المتعلق بسنة 2007.
2) النظر في تقارير مراقب الحسابات فيما يخص نفس السنة.
3) المصادقة على الموازنة لسنة 2007 والتقارير التابعة لها.
4) تخصيص المرابيح لسنة 2007.
5) تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2007.
6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
تتألف الجلسة العامة العادية من كافة المساهمين المالكين لعشرة (10) أسهم على الأقل مستوجبة كامل الدفوعات المطلوبة إلا أنه يمكن لمالكي أقل من 10 أسهم أن يتجمعوا فيما بينهم للحصول على العدد المحدد من الأسهم وإعطاء توكيل لأحد المساهمين لينوبهم بالجلسة العامة المذكورة. الجلسة العامة الخارقة للعادة :
ملاءمة الفصل 49 من القانون الأساسي للشركة التونسية لأسواق الجملة مع أحكام الفصل 287 من مجلة الشركات التجارية. تتألف الجلسة العامة الخارقة للعادة من كافة المساهمين المالكين لأسهم مستوجبة كامل الدفوعات المطلوبة.
كل الوثائق المخصصة للجلستين المذكورتين أعلاه، موضوعة على ذمة المساهمين بمقر الشركة وذلك في حدود الآجال القانونية.