دعوة لحضور الجلسة العامة العادية
مخابر أدوية
شركة خفية الاسم
رأس المال : 11.000.000,000 دينار المقر الاجتماعي
طريق المرسى كلم 14 المرسى
قرر مجلس الإدارة المنعقد يوم 15 مارس 2008 بالمقر الاجتماعي للشركة دعوة المساهمين في شركة "أدوية" للحضور يوم الثلاثاء 27 ماي 2008 معهد العربي لرؤساء المؤسسات الكائن بالشارع الرئيسي بدار المؤسسة 1053 البحيرة في :
جلسة عامة عادية : وذلك على الساعة التاسعة صباحا للنظر في جدول الأعمال التالي :
قراءة ومصادقة التقرير السنوي 2007 لمجلس الإدارة،
المصادقة على التقريرين (العام والخاص) لمراقب المحاسبات،
المصادقة على الكشوف المالية لسنة 2007، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
توظيف النتائج لسنة 2007،
المصادقة على استقطاب عضو مجلس الإدارة، استقالة واستقطاب عضو مجلس الإدارة،
تحديد مكافأة الحضور،
مواضيع أخرى.
المالكين لأقل 10 أسهم غير خاضعين للدفع الإجباري يمكنهم الحضور في الجلسة العامة بدون التعريف بهويتهم، كما يمكن لهم تنويب مساهم أخر بواسطة تفويض موجود بمقر الإدارة لشركة أدوية وذلك بعد توقيعه 3 أيام على الأقل قبل انعقاد الجلسة العامة.
كل الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة موجودة على ذمة المساهمين بمقر شركة أدوية خلال المدة القانونية للآجال.
رئيس مجلس الإدارة