إعلان استدعاء للجلسة العامة العادية

إعلان استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة تونس الغاز الصناعي

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 8 000 000 د

المقر الاجتماعي : 14، نهج المقاولين المنطقة الصناعية الشرقية II أريانة

السجل التجاري : B152672000

الرقم الجبائي : 425166G/A/M/000 إن السادة مساهمي "شركة تونس الغاز الصناعي" مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية الذي سينعقد يوم الاربعاء 11 جوان 2008 على الساعة التاسعة صباحا بنزل الأكروبول (Acropole) الكائن بضفاف البحيرة وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول تصرف الشركة خلال السنة المالية 2007 والموافقة عليه،

تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات حول السنة المالية 2007،

المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية المذكورة أعلاه،

تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة،

توظيف النتائج،

المصادقة على الاتفاقيات القانونية،

نفوذ للقيام بإجراءات قانونية،

مسائل مختلفة.

وفي صورة تعذر حضور مساهم ما الجلسة يمكن أن ينوبه أي شخص من اختياره شرط أن يكون من ضمن المساهمين وذلك بواسطة تفويض.

توضع على ذمة المساهمين بمقر الشركة ابتداءا من تاريخ 26 ماي 2008 كل الوثائق المتعلقة بالجلسة وذلك وفقا للتراتيب القانونية.

يلغى ويعوض إعلان الاستدعاء هذا الإعلان الصادر بالرائد الرسمي عدد 39 بتاريخ 13 ماي 2008 ويجريدة "La Presse" بتاريخ 8 و12 ماي 2008 وكذلك بجريدة "الصحافة" بتاريخ 8 ماي 2008.