استدع اء
الشركة التونسية للبنك
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 124.300.000 دينار
مقرها الاجتماعي : نهج الهادي نويرة تونس
السجل التجاري : ب 18233 1996
المعرف الجبائي : 1237أذم000
إن السادة مساهمي الشركة التونسية للبنك مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي
ستنعقد يوم الأربعاء 11 جوان 2008 على الساعة الحادي عشر صباحا، بنزل الأكروبول ضفاف البحيرة تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1 تلاوة تقارير مجلس الإدارة، حول التصرف في البنك وفي مجمع الشركة التونسية للبنك، للسنة المحاسبية 2007. 2 تلاوة تقريري مراقبي الحسابات المتعلقين
بالسنة | المحاسبية | 2007 | وبالعمليات
المنصوص عليها بالفصل 200 وما بعده وبالفصل 475 من مجلة الشركات التجارية وبالفصل 29 من القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 والمتعلق بمؤسسات القرض.
3 المصادقة على التقارير المذكورة أعلاه وعلى القوائم المالية المنفردة للشركة التونسية للبنك للسنة المحاسبية 2007. 4 تلاوة تقرير مراقبي الحسابات المتعلق بالقوائم المالية المجمعة لمجمع الشركة التونسية للبنك المختومة في 31 ديسمبر 2007.
5 المصادقة على التقرير المذكور آنفا وعلى القوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية 2007.
6 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بالنسبة للسنة المحاسبية 2007.
7 تخصيص النتائج.
8 تحديد مبلغ مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
9 تعيين مراقبي حسابات للسنوات المحاسبية 2008 و2009 و2010.
10 التصديق على تعيين أعضاء جدد بمجلس الإدارة.
طبقا لمقتضيات المادة 40 من العقد التأسيسي للشركة، يجوز لمالكي 10 أسهم على الأقل خالصة الدفعات المطلوبة حضور هذه الجلسة أو إنابة مساهم آخر بموجب تفويض ينبغي تسليمه لموكلهم أو إرساله تام الإمضاء إلى إدارة الهندسة المالية، السندات والبورصة للشركة التونسية للبنك : 34 نهج
الهادي كراي | مدينة العلوم | المنزه، قبل
موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.
أما بالنسبة لمالكي أقل من عشرة أسهم فيمكنهم التجمع للحصول على هذا العدد من الأسهم وتمكين أحدهم أو عضو من الجلسة من تمثيلهم.
يتم قبول المساهمين في قاعة الاجتماع بعد استظهارهم ببطاقة دخول اسمية تحرر وتسلم لهم عند الدخول.
توضع كل الوثائق المعدة للجلسة تحت طلب المساهمين بإدارة الهندسة المالية، السندات والبورصة للشركة التونسية للبنك : 34 نهج
الهادي كراي | مدينة العلوم | المنزه، طيلة
المدة القانونية.
ويعتبر هذا الإعلان استدعاء شخصيا لكل المساهمين.
عن مجلس الإدارة