استدعاء للجلسة العامة السنوية — شركة "سلكت هاردوار"

استدعاء للجلسة العامة السنوية

شركة "سلكت هاردوار"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 132.000 دينار

المقر الاجتماعي : 62 شارع اتحاد المغرب العربي طريق سكرة كلم 8,5 2036 سكرة أريانة

مسجلة بالسجل التجاري تحت عدد B159372002

المعرف الجبائي : 817422H/A/M/000 مساهمو شركة "سلكت هاردوار" مدعوون للحضور في الجلسة العامة السنوية بالمقر الاجتماعي للشركة "ا.م.ي التجارية" في يوم 17 جوان 2008 على الساعة الحادية عشر صباحا وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :

1 قراءة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف للسنة المالية 2007.

2 قراءة تقريري مراقب الحسابات.

3 المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول التصرف لسنة 2007.

4 المصادقة على القوائم المالية لسنة 2007.

5 تخصيص النتائج لسنة 2007.

6 المصادقة على الإتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 بمجلة الشركات التجارية.

7 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، المدير العام المساعد والرئيس المدير العام.

8 منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

ويضع المجلس على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة، تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية، القوائم المالية لسنة 2007، تقريري مراقب الحسابات وقائمة المساهمين.

رئيس مجلس الإدارة