Société SELECT HARDWARE
Société anonyme
Au capital de 132 000 dinars
Siège social : 62, avenue de l'UMA, route de la Soukra km 8.5 - Ariana
Immatriculée au RC sous le numéro B15937 2002
Matricule fiscal : 817422 H/A/M/000
Les actionnaires de la société SELECT HARDWARE sont convoqués en assemblée générale annuelle, au siège social de la société «AMI COMMERCIALE» le 17 juin 2008 à onze heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2007,
2) Lecture des rapports du commissaire aux comptes,
3) Approbation du rapport établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2007,
4) Approbation des états financiers de la société de l'exercice 2007,
5) Affectation des résultats de l'exercice 2007,
6) Approbation des conventions réglementées prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales,
7) Quitus aux membres du conseil d'administration, directeur général adjoint et au Président Directeur Général,
8) Pouvoirs pour formalités.
Le conseil met à la disposition des actionnaires au siège social le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée, le rapport du conseil d'administration, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2007, rapport du commissaire aux comptes, ainsi que la liste des actionnaires.
Le président du conseil d'administration