استدعاء للجلسة العامة العادية بتاريخ 16 جوان 2008
البنك التونسي الكويتي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 100 مليون دينار
المقر الاجتماعي : 10 مكرر شارع محمد الخامس 1001 تونس
السجل التجاري : B152691996
المعرف الجبائي : 12357S/A/M/000
إن السادة المساهمين في رأس مال البنك التونسي الكويتي مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 16 جوان 2008 على الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر البنك وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 النظر في التقرير السنوي لمجلس الإدارة بخصوص نشاط البنك سنة 2007،
2 النظر في القوائم المالية للبنك المقفلة في 31 ديسمبر 2007،
3 تلاوة التقريرين العامين والخاصين لمراقبي الحسابات للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2007،
4 المصادقة على التقرير السنوي والقوائم المالية للبنك بعنوان سنة 2007،
5 المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 29 من القانون 2001 65 المتعلق بمؤسسات القرض وبالفصول 200 و 205 و475 من مجلة الشركات التجارية، 6 المصادقة على تعيين عضو جديد بمجلس الإدارة،
7 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم بعنوان سنة 2007،
8 تخصيص نتيجة سنة 2007،
9 النظر في التقرير السنوي لنشاط مجموعة البنك بعنوان سنة 2007،
10 النظر في القوائم المالية للبنك المقفلة في 31 ديسمبر 2007،
11 النظر في تقريري مراقبي الحسابات حول القوائم المجمعة لمجوعة البنك للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2007، 12 المصادقة على التقرير السنوي والقوائم المالية لمجموعة البنك بعنوان سنة 2007، 13 تعيين مراقب حسابات للبنك (القوائم المالية المنفردة) ولمجموعة البنك (القوائم المالية المجمعة) عوضا عن مراقب الحسابات المستقيل،
14 المصادقة على إصدار قرض رقاعي ( 2009 2008)،
15 تجديد بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة والمتصرفون أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي بعنوان سنة 2008،
16 توحيد مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة،
17 تفويض الصلاحيات.
عن رئيس مجلس الإدارة
المدير العام