BANQUE TUNISO-KOWEITIENNE
S.A au capital de 100.000.000 dinars
Siège social : 10 Bis Avenue Mohamed V - 1001 Tunis
R.C : B152691996
M.F : 12357S/A/M/000
Les actionnaires de la Banque Tuniso-Koweïtienne sont convoqués à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le 16 juin 2008 à 11 heures au siège social de la banque à l'effet de délibérer sur l'ordre de jour suivant :
1. Examen du rapport d'activité de la BTK-GCE au titre de l'exercice 2007.
2. Examen des états financiers sociaux arrêtés au 31 décembre 2007.
3. Lecture des rapports généraux et spéciaux des commissaires aux comptes au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2007.
4. Approbation du rapport d'activité et des états financiers de l'exercice 2007.
5. Approbation des opérations régies par l'article 29 de la loi 2001-65 relative aux établissements de crédits et par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
6. Entérinement de la décision de nomination d'un administrateur.
7. Quitus aux Administrateurs au titre de l'exercice 2007.
8. Affectation des résultats de l'exercice 2007.
9. Examen du rapport d'activité du groupe BTK au titre de l'exercice 2007.
10. Examen des états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2007.
11. Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés du groupe BTK au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2007.
12. Approbation du rapport d'activité et des états financiers du groupe BTK au titre de l'exercice 2007.
13. Désignation d'un nouvel commissaire aux comptes pour les comptes sociaux de la BTK et les comptes consolidés du groupe BTK, en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire.
14. Approbation de l'émission d'un Emprunt Obligataire (2008-2009).
15. Fixation des jetons de présence à accorder aux membres du conseil d'administration et des indemnités aux administrateurs membres du comité permanent d'audit interne, au titre de l'exercice 2008.
16. Harmonisation des mandats des administrateurs.
17. Pouvoirs.
P/ Le conseil d'administration
Le directeur général