استدعاء الجلسة العامة العادية — الشركة التونسية للاستثمار والتمويل كوتيف سيكار

استدعاء الجلسة العامة العادية

الشركة التونسية للاستثمار والتمويل كوتيف سيكار

شركة خفية الاسم

رأس مالها 6 000 000 دينار

المقر الاجتماعي

شارع الحبيب ثامر عدد 12 تونس

إن السادة مساهمي الشركة التونسية للاستثمار والتمويل كوتيف سيكار، مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 23 جوان 2008 على الساعة التاسعة صباحا بمقر الشركة الكائن بشارع الحبيب ثامر عدد 12 تونس 1069 وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول تصرف الشركة خلال السنة المالية 2007.

تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات حول السنة المالية 2007.

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول تصرف الشركة خلال السنة المالية 2007. المصادقة على الوثائق المالية المتعلقة بالسنة المالية 2007.

تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

توظيف النتائج.

الاتفاقيات القانونية.

تجديد وكالة مراقب الحسابات.

استقالة عضو مجلس الإدارة وتسمية عضو جديد لمجلس الإدارة.

مسائل مختلفة.

منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

عن مجلس الادارة