استدعاء للجلسة العامة العادية
للشركة القابضة للمساهمة والتصرف والتمويل
شركة خفية الاسم
رأس مالها 12.000.000 دينارا
المقر الاجتماعي
150، شارع الحرية 1002 تونس
السجل التجاري : B1117061996
الرقم الجبائي : 000118P/A/M/000 السادة المساهمون في الشركة القابضة للمساهمة والتصرف والتمويل مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 20 جوان 2008 على الساعة الرابعة مساءا بإدارة شركة قهوة بوندان
الكائن ب 11 نهج المقاولين المنطقة الصناعية المطار 2035 تونس قرطاج، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : 1 تلاوة تقرير مجلس الإدارة وتقديم القوائم المالية لسنة 2007.
2 تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات بالنسبة لسنة 2007.
3 المصادقة على هذه التقارير والقوائم المالية لسنة 2007.
4 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرف 2007.
5 تخصيص نتائج السنة المالية 2007. 6 تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
7 تحديد مبلغ مكافآت الحضور لسنة 2008.
8 تحديد مبلغ مكافآت أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق لسنة 2008.
عن مجلس الإدارة