استدعاء
الشركة التونسية للأدهان
"أسترال"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 8.000.000د
مقرها الاجتماعي
بالطريق الرئيسية رقم 1، كلم 5,5 مقرين مرسمة بالسجل التجاري
تحت عدد 114971996 ب بن عروس إن السادة المساهمين مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية وذلك يوم الاربعاء 11 جوان 2008 على الساعة الرابعة بعد الظهر، والجلسة العامة الخارقة للعادة في نفس اليوم على الساعة الخامسة بعد الظهر بالمقر الاجتماعي للشركة للنظر في جدول الأعمال الآتي بيانه :
جدول أعمال الجلسة العامة العادية :
1 النظر في تقرير مجلس الإدارة وتقرير
مراقب | الحسابات | حول | سير | الشركة
وحساباتها المختومة في 31 ديسمبر 2007.
2 النظر في تقرير مراقب الحسابات حول الاتفاقات الخاضعة لأحكام الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
3 المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وحسابات الشركة والاتفاقيات.
4 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5 تبويب النتائج.
6 المصادقة على تعيين أعضاء جدد بمجلس الإدارة.
7 تجديد مهام أعضاء بمجلس الإدارة.
8 مسائل مختلفة.
جدول أعمال الجلسة العامة الخارقة للعادة : 1 تحيين القانون الأساسي.
2 مسائل مختلفة.
عن رئيس مجلس الإدارة