S.A au capital Social de 8.000.000DT
Siège Social : Route de Sousse, GP 1 Km 5,5 - Mégrine
RC : n° B1114971996
Messieurs, les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 11 juin 2008, à 16 H et en assemblée générale extraordinaire le même jour à 17 H, au siège de la société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
L'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire :
1- Lecture du Rapport du Conseil d'Administration et du Commissaire aux comptes sur la marche de la société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2007.
2- Lecture du rapport du Commissaire sur les conventions visées à l'article 200 du Code des sociétés commerciales.
3- Approbation du rapport du Conseil et des comptes et conventions.
4- Quitus aux Administrateurs.
5- Affectation des résultats.
6- Ratification de la cooptation de nouveaux administrateurs.
7- Renouvellement de mandat d'administrateurs.
8- Questions diverses.
L'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire
1- Mise en conformité des statuts.
2- Questions diverses.
Le président du conseil d'administration