استدعاء للجلسة العامة العادية
للشركة التونسية لإعادة التأمين
"الإعادة التونسية" ش خ إ
السنة المالية 2007
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 35.000.000 دينار
مقرها الاجتماعي : نهج 8006 عدد 7 منبليزير 1 تونس 1002
س ت : B1115971996
إن مساهمي الشركة التونسية لإعادة التأمين "الإعادة التونسية" شركة خفية الاسم رأس مالها 35 مليون دينار، مقرها الاجتماعي نهج 8006 عدد 7 منبليزير 1 تونس 1002، مدعوون إلى اجتماع الجلسة العامة العادية التي سينعقد يوم الجمعة 20 جوان 2008 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بنزل إفريقيا، 40 شارع الحبيب بورقيبة 1000 تونس، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1) تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لسنة 2007 والمصادقة عليه.
2) تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات للسنة المحاسبية 2007.
3) المصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية 2007.
4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2007.
5) تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة ومكافأة أعضاء الهيئة القارة للتدقيق بعنوان سنة 2007.
6) تخصيص الأرباح.
7) تعيين مراقب حسابات لسنوات 2008، 2009 و2010.
توجد كل الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة العادية على ذمة المساهمين بمقر الشركة. الرئيس المدير العام
محمد الدخيلي