«TUNIS-RE » S.A
Exercice 2007
Société anonyme au capital de 35.000.000 de dinars
Siège social: Rue 8006, N° 7 Montplaisir 1 - 1002 Tunis
RC : B1115971996
Messieurs les actionnaires de la Société Tunisienne de Réassurance «TUNIS-RE», Société anonyme au capital social de 35 millions de dinars dont le siège social est sis à la rue 8006 n° 7 Montplaisir 1 Tunis 1002, sont convoqués en assemblée générale ordinaire qui se tiendra le vendredi 20 juin 2008, à 10H30, à l'Hôtel Africa, 40, Avenue Habib Bourguiba - 1000 - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du Rapport du Conseil d'Administration à l'assemblée générale ordinaire relatif à l'exercice 2007.
2- Lecture des rapports général et spécial, du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2007.
3- Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2007.
4- Quitus aux Administrateurs au titre de l'exercice 2007.
5- Fixation des jetons de présence des membres du conseil d'administration et rémunération des membres du comité d'audit au titre de l'exercice 2007.
6- Affectation des résultats de l'exercice 2007.
7- Nomination d'un commissaire aux comptes 2008, 2009 et 2010.
Les documents afférents à cette Assemblée sont à la disposition des actionnaires au siège de la société.
Le Président Directeur Général
Mohamed Dkhili