استدعاء للجلسة العامة العادية
المصرف القومي التونسي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 1.440.000,000 دينار
المقر الاجتماعي : طريق قابس كم 1,5 صفاقس
عند المصرف القومي التونسي
السجل التجاري : B145531996
المعرف الجبائي : 011341EAM000
السيدات والسادة المساهمين في شركة المصرف القومي التونسي مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 20 جوان 2008 على الساعة الرابعة بعد الزوال بالمقر الاجتماعي وذلك للتداول في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :
1 تلاوة ومصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2007،
2 تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2007،
3 المصادقة على الاتفاقات المذكورة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2007،
4 المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية 2007،
5 توظيف نتائج السنة المالية 2007،
6 تجاوز عتبات المساهمة،
7 تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف السنة المالية 2007،
8 تعيين أعضاء مجلس الإدارة،
9 تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة،
10 تلاوة ومصادقة على تقرير تصرف المجمع المتعلق بالسنة المالية 2007،
11 تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمتعلق بالقوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2007،
12 المصادقة على القوائم المالية المجمعة والمتعلقة بالسنة المالية 2007.
مجلس الإدارة