استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة التونسية لصناعة الخشب
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 820.000,000 دينار
المقر الاجتماعي : نهج عدد 8612 الشرقية تونس
عند المصرف القومي التونسي
سجل تجاري : B155961997
معرف جبائي : 002383PAM000
السيدات والسادة المساهمين في الشركة التونسية لصناعة الخشب مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 20 جوان 2008 على الساعة الحادية عشرة صباحا عند شركة المصرف القومي التونسي طريق قابس كم 1,5 صفاقس وذلك للتداول في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :
1 تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2007،
2 تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2007،
صفحة 673 المصادقة على هذه القرارات وعلى القائمات المالية وعلى الاتفاقات المتعلقة بالسنة المالية 2007،
4 تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف السنة المالية 2007،
5 تعيين أعضاء مجلس الإدارة،
6 تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة،
7 تعيين مراقب الحسابات،
8 توظيف نتائج السنة المالية 2007،
مجلس الإدارة