استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة
ليوم 23 جوان 2008
شركة الترويج والتمويل السياحي
"كرطاغو"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 36.752.100 دينار
المقر الاجتماعي : 2، نهج تركيا 1001 تونس
السجل | التجاري | بتونس | رقم | ب
1260401997
إن المساهمين في راس مال شركة الترويج والتمويل السياحي "كرطاغو"، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة اللتان ستنعقدان يوم 23 جوان 2008 على التوالي على الساعة العاشرة صباحا والحادية عشرة صباحا بمقر الشركة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالية :
الجلسة العامة العادية :
تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2007.
التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات حول القوائم المالية لسنة 2007.
المصادقة على القوائم المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2007.
توزيع نتائج سنة 2007.
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
المصادقة على تسمية عضو جديد بمجلس الإدارة.
مكافآت الحضور.
الجلسة العامة الخارقة للعادة :
الترفيع في رأس مال الشركة.
تنقيح الفصل السادس من القانون الأساسي. مجلس الإدارة