& extraordinaire du 23 juin 2008
Société de Promotion et de Financement Touristique
SOPROFIT - CARTHAGO
Société Anonyme au capital de 36.752.100 Dinars
Siège social: 2, Rue de Turquie - 1001 Tunis
RC N°B 126041997
Les actionnaires de la Société de Promotion et de Financement Touristique CARTHAGO, sont convoqués en assemblées générales ordinaire et extraordinaire qui se tiendront le 23 juin 2008, respectivement à 10 heures et 11 heures au siège de la société, à l'effet de délibérer sur les ordres du jour suivants :
Assemblée générale ordinaire :
- Rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de l'exercice 2007.
- Rapports, général et spécial, du commissaire aux comptes sur les états financiers de l'exercice 2007.
- Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2007.
- Affectation du résultat de l'exercice 2007.
- Quitus aux administrateurs.
- Ratification de la cooptation d'un nouvel administrateur
- Jetons de présence.
Assemblée générale extraordinaire :
- Augmentation du capital social de la Société.
- Modification de l'article 6 des statuts.
Le Conseil d'Administration