استدعاء للجلسة العامة العادية
يوم الثلاثاء 24 جوان 2008
البنك التجاري التونسي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 150 000.000 دينار
المقر الاجتماعي : 95 شارع الحرية تونس 1002
مسجلة | بالسجل | التجاري | عدد | :
140811997ب
يدعو البنك التجاري التونسي السادة المساهمين في رأس ماله لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 24 جوان 2008 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بدار المؤسسة، مقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، الشارع الرئيسي، ضفاف البحيرة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التال ي :
1 التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف للسنة المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2007.
2 تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للسنة المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2007. 3 التلاوة والمصادقة على التقرير الخاص
لمراقبي | الحسابات | المتعلق | بالإتفاقيات
المنصوص عليها.
4 المصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة للبنك المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2007.
5 إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة. 6 تخصيص نتيجة السنة المالية 2007. 7 الموافقة على استقالة أعضاء بمجلس الإدارة.
8 الموافقة على تعيين أعضاء بمجلس الإدارة.
9 المصادقة على الترخيص المتعلق بإصدار القروض الرقاعية.
10 المصادقة على منحة الحضور.
11 تفويض الصلاحيات اللازمة للقيام بالإجراءات القانونية.
كل مساهم يملك على الأقل 10 أسهم محررة من كل الدفوعات المطلوبة يمكنه الحضور بالجلسة العامة بشرط الاستظهار بما يثبت هويته. كما يمكنه تفويض مساهم غيره للحضور مكانه بتوكيل يتوجب إمضاؤه وإيداعه بمقر البنك على الأقل، ثلاثة أيام قبل انعقاد هذه الجلسة.
المطبوعة الخاصة بهذا التوكيل متوفرة بمقر الإدارة المركزية القانونية والجبائية للبنك الكائن بتونس 14 شارع باريس.
كل الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة العامة متوفرة بالمقر الاجتماعي للبنك الكائن بتونس، 95 شارع الحرية وذلك طيلة الأجل القانوني. مجلس الإدارة