Banque Attijari de Tunisie
Société anonyme au capital de 150.000.000 dinars
Siège social : 95 avenue de la Liberté- Tunis
Registre du commerce: B 140811997 Tunis
Messieurs les actionnaires de la Banque Attijari de Tunisie sont invités à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mardi 24 juin 2008, à 9H30 à la «Maison de l'Entreprise» (ICAE) avenue principale les Berges du Lac - Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1 - Lecture et approbation du Rapport de gestion du Conseil d'Administration au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2007.
2 - Lecture des rapports des co-commissaires relatifs à l'exercice clos au 31 décembre 2007.
3 - Lecture du rapport spécial des co-commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et approbation des conventions y mentionnées.
4 - Approbation des états financiers et des états financiers consolidés relatifs à l'exercice clos au 31 décembre 2007.
5 - Quitus aux administrateurs.
6 - Affectation du résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2007.
7 - Acceptation de la démission d'administrateurs.
8 - Ratification de la cooptation d'administrateurs.
9 - Approbation de l'autorisation pour l'émission d'emprunts obligataires.
10 - Approbation des jetons de présence.
11 - Pouvoirs en vue des formalités.
Les titulaires d'au moins 10 actions libérées des versements exigibles peuvent assister à l'assemblée générale sur justification de leur identité.
Ils peuvent s'y faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'un pouvoir, dont l'imprimé est disponible au siège de la Direction Centrale Juridique et Fiscalité, sis au 14, avenue de Paris, Tunis et à retourner
p. 3128dûment signé trois jours au moins avant la réunion à la même adresse.
Les documents afférents à la présente assemblée générale sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social, sis au 95, avenue de la Liberté, Tunis et ce durant le délai légal.
Le Conseil d'Administration