دعوة لحضور الجلسة العامة العادية

دعوة لحضور الجلسة العامة العادية

والجلسة العامة الغير عادية

شركة أجهزة التكييف "SMC"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 1.000.000 دينار

71، نهج 8601 المنطقة الصناعية الشرقية 1 تونس قرطاج

المعرف الجبائي : 030462V/A/M/000 تدعو شركة أجهزة التكييف "SMC" ش. خ كافة المساهمين للحضور يوم الاثنين 30 جوان 2008 بشارع 7 نوفمبر عمارة مغربية 1080 تونس في جلسة عامة عادية على الساعة الثالثة بعد الزوال تتبعها جلسة عامة غير عادية في نفس اليوم على الساعة الرابعة بعد الزوال، للنظر في جداول الأعمال التالي : جدول أعمال الجلسة العامة العادية :

1 قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بسنة النشاط 2007.

2 قراءة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بسنة النشاط 2007.

3 المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بسنة النشاط 2007.

4 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5 تخصيص النتائج لسنة 2007.

6 عضوية أعضاء بمجلس الإدارة.

7 مهام مراقب الحسابات.

جدول أعمال الجلسة العامة الغير عادية : نقطة وحيدة :

تنقيح وتعديل القانون الأساسي طبقا للقانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 والمتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الشركات التجارية والقانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 والمتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية. عن مجلس الإدارة