Convocation à l'assemblée générale ordinaire et à l'assemblée générale extraordinaire — Société de Matériel de Climatisation « SMC » S.A

Société de Matériel de Climatisation « SMC » S.A

Au capital de 1 000.000DT

71, rue 8601 Z.I. Charguia I

Tunis Carthage

M.F : 030462V/A/M/000

Messieurs les actionnaires de la Société de Matériel de Climatisation « SMC » S.A, sont invités à se réunir le lundi 30 juin 2008 au Boulevard 7 novembre Immeuble Maghrébia 1080 - Tunis Cédex en assemblée générale ordinaire à 15 heures, suivie d'une assemblée générale extraordinaire le même jour à 16 heures, pour délibérer sur les ordres du jour suivants :

Assemblée générale ordinaire :

1- Lecture du rapport du Conseil d'administration relatif à l'exercice 2007,

2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2007,
3- Approbation, s'il y a lieu, des états financiers arrêtés au 31 décembre 2007,
4- Quitus aux administrateurs,
5- Affectation du résultat de l'exercice 2007,
6- Mandats d'administrateurs,
7- Mandat du commissaire aux comptes.

Assemblée générale extraordinaire :
Point unique : Modification et mise en conformité des statuts avec la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005, modifiant et complétant le code des sociétés commerciales et avec la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005, relative au renforcement de la sécurité des relations financières.

P/ Le conseil d'administration