استدعاء لجلسة عامة عادية — وجلسة عامة خارقة للعادة

استدعاء لجلسة عامة عادية

وجلسة عامة خارقة للعادة

الإفريقية لتكرير الزيوت

شركة خفية الاسم

م. ص سيدي الرزيق نهج المعامل مقرين السجل التجاري : B111871997

الرقم الجبائي : 011822S/A/M/000

إن السادة المساهمين في شركة الإفريقية لتكرير الزيوت مدعوون للحضور في جلسة عامة عادية المزمع عقدها يوم 22 جوان 2008 على الساعة التاسعة صباحا بمقر الشركة الكائن بالمنطقة الصناعية سيدي رزيق نهج المعامل مقرين وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :

1/ قراءة تقرير مجلس الإدارة الخاص بالسنة المالية 2007.

2/ قراءة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2007.

3/ المناقشة والمصادقة على موازنات السنة المالية 2007.

4/ إبراء ذمة مجلس الإدارة.

5/ تحديد منحة الحضور.

6/ تخصيص نتائج سنة 2007 والنتائج المحولة.

7/ المصادقة على اتفاقيات في نطاق شروط الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. 8/ تجديد مهام أو تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

9/ المصادقة على الإجراءات القانونية الخاصة بشراء الأرض.

10/ مسائل مختلفة.

11/ تفويض.

كما أنهم مدعوون لجلسة عامة خارقة للعادة التي ستنعقد بنفس اليوم على الساعة الموالية وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1/ المصادقة على تقرير مجلس الإدارة.

2/ المصادقة على الترفيع في رأس مال الشركة.

3/ تنقيح القانون الأساسي للشركة.

4/ مسائل مختلفة.

5/ تفويض.

يداول | المساهمون | في | جدول | أعمال

الجلستين طبقا لمقتضيات مجلة الشركات التجارية وشروط القانون الأساسي.

عن رئيس مجلس الإدارة