Raffinerie Africaine
Société anonyme
Z.I Sidi Rzig Rue des Usines Mégrine
R.C : B111871997
M.F : 011822S/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la société Raffinnerie Africaine sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 22 juin 2008 à 9 heures au siège social de la société sise à Z.I Sidi Rzig rue des usines Mégrine, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport de gestion,
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes,
3. Discussion et approbation des comptes de l'exercice 2007,
4. Quitus pour le conseil d'administration,
5. Attribution de jetons de présence,
6. Affectation du résultat de l'exercice 2007 et des résultats reportés,
7. Approbation de conventions dans le cadre de l'article 200 du Csc,
8. Nomination ou renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration,
9. Approbation de formalités juridiques relatives à l'achat du terrain,
10. Questions diverses,
11. Pouvoir.
Les actionnaires sont aussi convoqués à une assemblée générale extraordinaire le même jour à l'heure qui suit pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Approbation du rapport du conseil d'administration,
2/ Décision de l'augmentation du capital,
3/ Modification corrélatée des statuts,
4/ Questions diverses,
5/ Pouvoirs.
Les actionnaires délibéreront sur les ordres du jour des deux assemblées conformément aux dispositions du code des sociétés commerciales et des statuts.
P/ Le président du conseil d'administration