استدعاء للجلسة العامة العادية
بتاريخ 30 جوان 2008
الساعة العاشرة صباحا
شركة إيماريس المعدني التونسي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 7.400.000 دينار
مقرها الاجتماعي : إقامة ريجنسي شارع بحيرة ليمان ممر دايا مدرج ب مكتب عدد 103 ضفاف البحيرة
إن السادة المساهمين في شركة إيماريس المعدني التونسي، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 30 جوان 2008 على الساعة العاشرة صباحا
بالعنوان التالي : 70 شارع محمد الخامس 1002 تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول السنة المالية 2007.
2 تلاوة تقارير مراقب الحسابات للسنة المالية 2007.
3 المصادقة على هاته التقارير وعلى القوائم المالية للشركة للسنة المالية 2007.
4 المصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. 5 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص تصرفهم خلال السنة المالية 2007.
6 تخصيص نتائج السنة المالية 2007. 7 تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
8 تسمية عضو مجلس إدارة.
9 تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.
إن كل الوثائق بهاته الجلسة موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك خلال الآجال القانونية طبقا للمقتضيات القانونية.
مجلس الإدارة