Convocation à l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2008 à 10 heures — Société Imerys Minéraux de Tunisie "I.M.T"

Société Imerys Minéraux de Tunisie "I.M.T"

Société anonyme au capital de 7.400.000 dinars

Siège social : Résidence Regency, Rue du Lac Leman, Passage Dhaya, Bloc B -Bureau 103 - Les Berges du Lac

Messieurs les actionnaires de la Société Imerys Minéraux de Tunisie «IMT» SA sont invités à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 30 juin 2008 à 10H00 du matin à l'adresse suivante : 70, avenue Mohamed V - 1002 Tunis Belvédère, à l'effet de délibérer sur les questions apportées à l'ordre du jour suivant :

1- Lecture du rapport du conseil d'administration sur l'exercice 2007.
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice 2007.
3- Approbation desdits rapports et des états financiers de l'exercice 2007.
4- Approbation des conventions visées à l'article 200 du code des sociétés commerciales.
5- Quitus aux administrateurs pour leur gestion durant l'exercice 2007.
6- Affectation du résultat de l'exercice 2007.
7- Renouvellement du mandat d'administrateurs.
8- Nomination d'un nouveau administrateur.
9- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.

Tous les documents afférents à cette assemblée, sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société, durant le délai légal

conformément à la réglementation en vigueur.

Conseil d'administration