دعوة لحضور الجمعية العامة العادية السنوية
شركة الدراسات والتهيئة "مارينا الحمامات الجنوبية"
شركة خفية الاسم
رأس المال : 19.500.000 دينار
المقر الاجتماعي : عمارة الأقواس، نهج بحيرة لوكناس ضفاف البحيرة تونس
يعلم السادة المساهمون أن مجلس إدارة الشركة قرر دعوة الجمعية العامة العادية السنوية للانعقاد بالميناء الترفيهي بياسمين الحمامات في تاريخ يوم الخميس الموافق ل 26 جوان 2008 على الساعة العاشرة صباحا للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن التصرف في السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2007.
2 تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات حول القوائم المالية لسنة 2007.
3 المصادقة على القوائم المالية للسنة المختتمة في 31 ديسمبر 2007.
4 تخصيص النتائج.
5 تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات حول الاتفاقيات موضوع الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
6 المصادقة على الاتفاقيات موضوع الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
7 براءة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم عن السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2007.
8 مكافأة حضور لأعضاء مجلس الإدارة. 9 تجديد مهمة مراقب الحسابات.
10 تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة. 11 تفويض للقيام بعمليات الإشهار القانوني.
عن مجلس الإدارة