La Société d'Etudes et d'Aménagement La Marina Hammamet - Sud «SEAHMS»
Société anonyme
Capital social : 19.000.000 de dinars
Siège social : Immeuble les Arcades, rue Lac Lochness, les Berges du Lac - Tunis
Messieurs les actionnaires sont informés que le conseil d'administration de la société a décidé de convoquer l'assemblée générale ordinaire annuelle à une réunion au Port de plaisance Yasmine Hammamet, jeudi 26 juin 2008, à 10
p. 3226heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport de gestion du conseil d'administration relatif à l'exercice clos le 31/12/2007.
2- Lecture du rapport général du commissaire aux comptes relatif aux états financiers et au rapport de gestion pour l'exercice 2007.
3- Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31/12/2007.
4- Affectation des résultats.
5- Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes relatif aux conventions réglementées visées à l'article 200 du code des sociétés commerciales.
6- Approbation des conventions réglementées visées à l'article 200 du code des sociétés commerciales.
7- Quitus aux administrateurs pour leur gestion durant l'exercice clos le 31/12/2007.
8- Jetons de présence aux administrateurs.
9- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
10- Renouvellement du mandat des administrateurs.
11- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités de publicité.
Pour le conseil d'administration