استدعاء للجلسة العامة العادية (السنة المالية 2007)
البنك التونسي للتضامن
DE | TUNISIENNE | BANQUE
SOLIDARITE
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 40 000 000 دينار
المقر الاجتماعي :
56، شارع محمد الخامس 1002 تونس الهاتف : 71 84 40 40
الفاكس : 71 84 55 37
إن السادة المساهمين في رأس مال البنك التونسي للتضامن مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم السبت 28 جوان 2008 بداية من الساعة العاشرة صباحا بمدرج الخوارزمي بمدينة العلوم، شارع 7 نوفمبر 1082 تونس قصد التداول في جدول الأعمال التالي :
1 عرض تقرير مجلس الإدارة لسنة 2007. 2 الاطلاع على تقريري مراقبي الحسابات. 3 المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2007.
4 إبراء أعضاء مجلس الإدارة.
5 تخصيص نتائج السنة المالية 2007. 6 تحديد مبلغ منح الحضور.
7 تعيين أعضاء جدد بمجلس الإدارة.
8 المصادقة على تعيين مراقبي حسابات للبنك لسنوات 2008 2007 و2009. 9 الترخيص لمجلس الإدارة في الاقتراض من الخارج وفي إصدار قرض أو عدة قروض رقاعية بالسوق المحلية.
يمكن لكل مساهم يمتلك 10 أسهم من رأس المال على الأقل أن يحضر أعمال الجلسة العامة العادية بمجرد الاستظهار بما يثبت هويته شريطة أن يكون مرسما بدفتر البنك خمسة أيام على الأقل قبل الموعد المقرر لعقد الاجتماع. كما يمكن للمساهم أن يوكل من ينوبه من بين المساهمين بواسطة توكيل
خاص يجب تسليمه للبنك خمسة أيام على الأقل قبل الموعد المقرر لانعقاد الجلسة العامة العادية.
ويقع الترسيم بالمقر الاجتماعي للبنك.
علما أنه يمكن للمساهمين المالكين لأقل من عشرة (10) أسهم أن يجتمعوا لبلوغ العدد اللازم من الأسهم وإنابة أحدهم لحضور أعمال الجلسة العامة العادية.
توضع الوثائق المعروضة على الجلسة العامة العادية على ذمة السادة المساهمين طيلة الآجال القانونية وذلك بالمقر الاجتماعي للبنك (وحدة مراقبة التصرف، الطابق الرابع).
مجلس الإدارة