Banque Tunisienne de Solidarité
Société anonyme au capital de 40.000.000 de Dinars
Siège social : 56, Avenue Med V - 1002 Tunis
Tél : 71844040
Fax : 71845537
Messieurs les actionnaires de la Banque Tunisienne de Solidarité sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le samedi 28 juin 2008 à partir de 10h du matin à l'amphithéâtre El Khawarizmi à la cité des sciences, avenue 7 novembre 1082 Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2007.
2- Lecture des deux rapports des commissaires aux comptes.
3- Approbation du rapport du conseil d'administration et des états financiers relatifs à l'exercice 2007.
4- Quitus aux administrateurs.
5- Affectation des résultats de l'exercice 2007.
6- Fixation des jetons de présence.
7- Cooptation d'administrateurs.
8- Approbation de la Nomination de deux commissaires aux comptes de la BTS pour les années 2007-2008-2009.
9- Autorisation du conseil d'administration pour l'émission d'emprunts extérieurs, d'un ou de plusieurs emprunts obligataires.
Chaque actionnaire détenant au moins 10 actions, peut assister à cette assemblée sur simple justification de son identité à la condition d'être inscrit sur le registre de la Banque cinq jours au moins avant l'assemblée ou s'y faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'un pouvoir spécial à déposer au siège social au moins cinq
p. 3227jours avant la tenue de l'assemblée. Cette inscription sera effectuée au siège social.
Les actionnaires propriétaires d'un nombre d'actions inférieur à celui détermine ci-dessus, pour être admis dans l'assemblée, peuvent se réunir pour former le nombre nécessaire d'actions et se faire représenter par l'un d'eux.
Les documents destinés à l'assemblée générale ordinaire sont à la disposition des actionnaires et ce durant le délai légal au siège social (Unité Contrôle de Gestion, 4ème étage).
Le conseil d'administration