الصناعية العامة للمصافي

الصناعية العامة للمصافي

الشركة الصناعية العامة للمصافي

جيف للمصافي

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 5.555.000 دينار

الطريق الرئيسية 1 | كلم 35 | قرمبالية

8030

المعرف الجبائي : 6874X/A/M/000

بمقتضى محضر جلسة عامة عادية مؤرخة في 23 ماي 2008 ومسجل بالقباضة المالية بقرمبالية في 26 ماي 2008 تحت عدد 08701590، عدد الوصل 29253، كما وقع إيداع نسختين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بقرمبالية بتاريخ 27 ماي 2008 تحت عدد D7396997، تقرر ما يلي :

1 المصادقة على تقرير نشاط مجلس الإدارة بالنسبة لسنة 2007.

2 المصادقة على التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات بالنسبة لسنة 2007 بالنسبة لشركة جيف فيلتر ولكامل المجموعة. 3 المصادقة على القوائم المالية لشركة جيف والقوائم المالية للحسابات المندمجة إلى غاية 31 ديسمبر 2007.

4 توزيع الأرباح لسنة 2007.

5 إبراء مسيري الشركة بخصوص نشاطهم بالنسبة لسنة 2007.

6 تجديد تسمية أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2008 و2009 و2010 :

• السيد حميدة الجربي.

• السيد هيكل الجربي.

• السيد عبد الحق فرزة.

• السيد محمد مؤمون قيقة.

7 تجديد مهام مراقب الحسابات "سوجار" يمثلها السيد فتحي رمشاني بالنسبة لشركة جيف فيلتر ولكامل شركات المجموعة لسنوات 2008 و2009 و2010.

8 تحديد منحة الحضور بالنسبة لسنة 2008.

9 تحديد أجرة أعضاء لجنة الرقابة الدائمة بالنسبة لسنة 2008.

10 إعطاء كل الصلاحيات لكل من يحمل نسخة من محضر الجلسة.

ونشر هذا المضمون بجريدة الشروق بتاريخ 8 جوان 2008.