SA au capital de 5 555 000D
MF : 6874X/A/M/000
Siège : GP1 Km 35 - 8030 Grombalia
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 23 mai 2008 enregistré à la recette de l'enregistrement de Grombalia le 26 mai 2008 enregistrement n° 08701590 quittance n° 29253, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du Tribunal de Grombalia en date du 27 mai 2008 sous le n° D7396997, il a été décidé ce qui suit :
1) Approbation du rapport d'activité du conseil d'administration relatif à l'exercice 2007.
2) Approbation des rapports général et spécial du commissaire aux compte afférents à l'exercice 2007 aussi bien sur la gestion de la société GIF FILTER que sur les sociétés de groupe.
3) Approbation des états financiers de la Société GIF FILTER SA et ceux consolidés des sociétés du groupe arrêté au 31/12/2007.
4) Approbation de l'affectation des résultats de l'exercice 2007.
5) Quitus aux administrateurs pour leur gestion courant à l'exercice 2007.
6) Renouvellement des membres du conseil d'administration pour l'exercice 2008, 2009 et 2010 et nomination de nouveaux membres :
- Monsieur Djerbi Hmida
- Monsieur Djerbi Heykel
- Monsieur Farza Abdelhak
- Monsieur Guiga Mohamed Mamoun.
7) Renouvellement de la mission du commissaire aux comptes la société SOGER représentée par monsieur Romchani Fethi pour l'exercice 2008, 2009 et 2010.
8) Fixation des jetons de présence pour l'exercice 2008.
9) Fixation de la rémunération des membres de comité permanent d'audit au titre de l'exercice 2008.
10) Délégations de pouvoirs.
Cet avis a été publié au journal le Quotidien du 8 juin 2008.